Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках
- Tentang
- Kutipan5
- Pembaca114
- Di rak buku
- Buku terkait
Buku ini saat ini tidak tersedia
368 halaman cetak
Kesan
- Mikhail Emetsmembagikan kesan6 tahun yang lalu
👍Layak dibaca🔮Kearifan Tersembunyi💡Banyak pelajaran
Kutipan
- Mikhail Emetsmembuat kutipan6 tahun yang laluК типичным банковскими рисками относятся: кредитный риск; страновой риск; рыночный риск, который включает в себя фондовый, валютный и процентный риск; риск ликвидности; операционный, правовой и стратегический риск, а также риск потери
- Mikhail Emetsmembuat kutipan6 tahun yang laluписьме Банка России от 23.06.2004 № 70-Т «О типичных банковских рисках»
- qmarmembuat kutipan10 tahun yang lalu
с целью отмывания доходов и финансирования терроризма. Директива применяется к физическим и юридическим лицам, которые занимаются продажей товара за наличный расчет в размере 15 тыс. евро и более, вне зависимости от того, производится ли сделка как единовременная операция или включает несколько операций. В соответствии с новой Директивой государства – члены ЕС должны принять меры по запрещению своим кредитным и финансовым учреждениям содержать анонимные счета
fb2epub
Seret dan letakkan file Anda
(maksimal 5 sekaligus)