Финансовый мониторинг в условиях интернет-платежей
Buku ini saat ini tidak tersedia
91 halaman cetak
Kesan
- Timur Mussinmembagikan kesan3 tahun yang lalu
👍Layak dibaca🎯BermanfaatАктуальная книга для работников служб комплаенс. Сфера ПОД/ФТ активно меняется и работники этой сферы должны быть готовы к новым вызовам
Kutipan
- b2504440780membuat kutipan4 tahun yang lalu
Эмиссия и использование средств хранения денежной стоимости регулируется Законом о платежных системах (надзор) 2006 года (PS (O) А) и соответствующими подзаконными актами[17]. - b2504440780membuat kutipan4 tahun yang laluЕвропейские директивы ПОД/ФТ распространяются и на эмитентов электронных денег. Директива 2005/60/ЕС предусматривает упрощенный порядок надлежащей проверки клиентов, оговаривающий, что если
- b2504440780membuat kutipan4 tahun yang laluВ Евросоюзе пруденциальный контроль за эмитентами электронных денег осуществляется в соответствии с Директивой ЕС 2000/46/ЕС (Директива ЕС по электронным деньгам).
fb2epub
Seret dan letakkan file Anda
(maksimal 5 sekaligus)